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Genesis 起诉 DCG,寻求追回超过 31 亿美元的票据和资产转移

2025-06-02 04:12:57 [现货银] 来源:中国新闻出版总署
币圈网报道:

Genesis Global 已对其母公司数字货币集团 (Digital Currency Group) 提起两起新的诉讼,旨在追回其声称因该贷款机构 2022 年财务状况恶化而被不当转移的数十亿美元资金。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

这 新申请于周一公开发布,指控 DCG、首席执行官巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 及其关联高管策划了欺诈性转移和误导性披露。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

特拉华州衡平法院抱怨指控称,Genesis 在其母公司“肆意经营、剥削,最终破产”,并经历了“一场引人注目的欺诈和自私交易”。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

诉讼称,西尔伯特涉嫌“介入向 Genesis 的债权人隐瞒该公司的危机”,同时他“敏锐地意识到”Genesis 贷款账簿中存在的风险,以及其“对 Gemini 和 Bitvavo 的脆弱性”。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

据称,Grayscale Investments 从该不当行为中获益,尽管该公司并未被列为被告。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

网络和公共事务律师、Rossow Law 创始人 Andrew Rossow 表示,如果法院判决 Genesis 胜诉,该案件将成为一个先例,可以“加强债权人的权利,扩大母公司在数字金融领域‘揭开公司面纱’的责任,并为加密货币行业的透明度和问责制建立新的标准”。解密.JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

Genesis 寻求赔偿超过 31 亿美元,其中包括 11 亿美元的本票和超过 12 亿美元的争议转账,其中一些是以加密货币进行的,目前价值超过 20 亿美元。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

解密联系了双方的法律代表。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

承诺与损失

特拉华州文件的核心内容是 DCG 将在 2022 年发行一张为期 10 年、金额为 11 亿美元的本票,用于弥补 Genesis 的损失Three Arrows Capital 违约. JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

该票据的利率为 1%,据称未能提供真正的流动性。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

该诉讼得到了破产法院任命的代表债权人利益的 Genesis 诉讼监督委员会 (LOC) 的支持。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

委员会声称,被告散布误导性信息和虚假财务报告,以防止银行挤兑,并在银行倒闭前从中获利。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

特拉华州的起诉书称,银行挤兑的最初迹象“出现在 2022 年 5 月 7 日”。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

“三天之内,LUNA 的每枚代币价格从 80 美元跌至几乎为零”,所涉及的代币(TerraUSD 和 LUNA)变得“基本上一文不值”,当时的价值蒸发了 450 亿美元。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

转移和恢复

Genesis 提交了单独的联邦破产投诉在纽约,详细说明了在 DCG 和内部人士获得超过 12 亿美元优先转移之前第11章申请2023年1月。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

这些转移包括向 DCG 转移 4.48 亿美元、向 DCG International 转移 1.36 亿美元以及向 HQ Enhanced Yield Fund 转移 1.01 亿美元等。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

Genesis 还声称,向 DCG 支付的 3400 万美元税款存在欺诈行为,并正在寻求以实物形式追回超过 19,000 个 BTC、69,000 个 ETH 和 1700 万个其他数字资产代币。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

DCG 和前 Genesis 首席执行官 Michael Moro 于 2025 年 1 月同意支付3800万美元以解决美国证券交易委员会 (SEC) 的指控,即他们误导投资者了解 Genesis 对 Three Arrows Capital 破产的影响。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

美国证券交易委员会表示,违约后,DCG 对贷款人的财务状况造成了“重大虚假印象”,但双方均未承认或否认这些指控。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

到 2024 年 5 月,Genesis 已与 DCG 达成 20 亿美元的和解协议,但诉讼仍在进行中。JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

罗索说:“这几乎是一场悲剧:数十亿美元在所谓的‘行业领袖’之间周旋,他们本应制定标准,但我们仍在争论财政责任和受托责任的基本内容。”JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱JqJ币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

(责任编辑:基金优选)

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