Genesis起诉DCG追讨超31亿美元资金:指控欺诈性转移与误导性披露
加密货币贷款机构 Genesis Global 已对母公司数字货币集团(Digital Currency Group, DCG)提起两起新的诉讼,要求追回超过 31 亿美元的资金。这些资金被认为因 DCG 在 2022 年财务状况恶化期间的不当操作而被转移。
最新提交的法律文件于周一公开,指控 DCG 及其首席执行官巴里·西尔伯特(Barry Silbert)和相关高管策划了欺诈性资产转移,并发布了误导性披露。
特拉华州衡平法院的诉状中提到,Genesis 被其母公司“肆意经营、剥削,最终破产”,并经历了一场“引人注目的欺诈与自私交易”。
诉讼指出,西尔伯特涉嫌在明知 Genesis 面临高风险的情况下,仍向债权人隐瞒公司危机,并试图掩盖其贷款账簿中存在的脆弱性,尤其是与 Gemini 和 Bitvavo 的关联。
尽管 Grayscale Investments 据称从这些不当行为中获益,但它并未被列为被告。
网络和公共事务律师、Rossow Law 创始人 Andrew Rossow 表示,如果法院判决 Genesis 胜诉,此案可能成为先例,将“加强债权人的权利,扩大母公司在数字金融领域‘揭开公司面纱’的责任,并为加密货币行业的透明度和问责制建立新标准”。解密.
Genesis 寻求赔偿金额超过 31 亿美元,其中包括 11 亿美元的本票及超过 12 亿美元的争议转账,其中部分以加密货币形式进行,目前价值已超过 20 亿美元。
解密联系了双方的法律代表。
承诺与损失
特拉华州的文件显示,DCG 曾承诺在 2022 年发行一张为期 10 年、金额为 11 亿美元的本票,用于弥补 Genesis 因Three Arrows Capital 违约所造成的损失。
然而,这张利率仅为 1% 的票据未能提供实际流动性。
该诉讼得到了由破产法院任命的 Genesis 诉讼监督委员会(LOC)的支持,该委员会代表债权人的利益。
委员会声称,被告散布误导性信息和虚假财务报告,试图防止银行挤兑,并在公司倒闭前从中获利。
根据特拉华州的起诉书,银行挤兑的最初迹象出现在“2022 年 5 月 7 日”。
“短短三天内,LUNA 的每枚代币价格从 80 美元跌至几乎为零”,涉及的代币(TerraUSD 和 LUNA)变得“基本一文不值”,导致当时的价值蒸发了 450 亿美元。
转移与恢复
Genesis 还提交了单独的联邦破产投诉,详细说明在 2023 年 1 月提交第 11 章申请之前,DCG 及内部人士优先转移了超过 12 亿美元。
这些转移包括向 DCG 转移 4.48 亿美元、向 DCG International 转移 1.36 亿美元以及向 HQ Enhanced Yield Fund 转移 1.01 亿美元等。
Genesis 还指控 DCG 的 3400 万美元税款支付存在欺诈行为,并正在寻求以实物形式追回超过 19,000 个 BTC、69,000 个 ETH 和 1700 万个其他数字资产代币。
DCG 和前 Genesis 首席执行官 Michael Moro 于 2025 年 1 月同意支付3800 万美元,以解决美国证券交易委员会(SEC)对其误导投资者关于 Genesis 对 Three Arrows Capital 破产影响的指控。
美国证券交易委员会表示,违约后,DCG 对贷款人的财务状况造成了“重大虚假印象”,但双方均未承认或否认这些指控。
截至 2024 年 5 月,Genesis 已与 DCG 达成 20 亿美元的和解协议,但诉讼仍在继续。
罗索评论道:“这几乎是一场悲剧:数十亿美元在所谓的‘行业领袖’之间流转,他们本应制定标准,但我们仍在争论财政责任和受托责任的基本内容。”
编辑塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑:基金优选)
-
特朗普提议对欧盟征收 50% 关税,对苹果 iPhone 征收 25% 关税,股市应声下跌
而从整体数据来看,这批“僵尸股”的成长性其实并不弱。...[详细]
-
2016年,RIO的全年销售额仅为9.35亿元,甚至低于2014年的数据。...[详细]
-
如果它的股价最终设定在这个价格区间内,那么Netmarble公司有望成为韩国上市规模第二大的公司,超过三星生物制品有限公司(SamsungBioLogicsCoLtd)在去年实现的2.05万亿韩元...[详细]
-
但是对于过程如何去跟同事沟通,今天对于每个创业者来说时间都很珍贵,今天真的值得反思的是说,花在外面沟通的时间,跟我们真正同事沟通的时间、跟战友沟通的时间比例是多少? 很多创业者是自嗨的创业者,外面侃...[详细]
-
Venom 基金会在封闭网络压力测试中实现 150,000 TPS,为 2025 年主网升级铺平道路
吉比特还是国内首家在A股主板非借壳独立上市的游戏企业,市值251亿元(约36亿美元),加上三五互联、飞鱼科技、网龙,福建已诞生众多上市的互联网企业,新三板企业更是数量众多。...[详细]
-
推荐阅读:揭秘共享单车运营专员:如何解救“消失”的单车? 2、共享单车发展最根本的问题是用户体验 可以说用户的使用体验才是推动O2O单车发展的力量。...[详细]
-
TRUMP晚宴参会者:吃了块「沃尔玛牛排」,却没能和总统合影
公司成立后无正当理由超过6个月未开业,或者开业后停止经营6个月以上且未进行零申报的。...[详细]
-
当时阜成门附近的万通新世界广场创下了北京房地产界的几个第一“建设速度第一,销售速度第一,售价最高。...[详细]
-
尤其是包含了古装、玄幻、奇情等丰富元素的大剧,对制景、特效、服化道等都要求较高,容易显示出制作上的短板与长尾效应的缺乏。...[详细]
-
鲸鱼地址向Hyperliquid存入700万USDC加仓ETH
直到后期越来越多版权视频在niconico上线,观众对于剧情和细节的分析而形成的讨论氛围才真正形成。...[详细]