随着 LIBRA memecoin 调查的深入,阿根廷法院解除了 Milei 的银行保密制度
阿根廷一家法院已下令央行解除总统哈维尔·米莱伊的银行保密特权。此举将允许联邦检察官在调查其在 LIBRA memecoin 丑闻中所扮演的角色时,对其财务记录进行审查。
联邦法官玛丽亚·塞维尼(Maria Servini)于5月16日下达了这项命令,此时距离米莱伊(Milei)发布那篇命运多舛的X帖子已经过去了三个多月。总统在二月份推广了LIBRA memecoin,导致其价格大幅飙升,但随后由于内部人士的抛售而暴跌。
LIBRA 代币的崩盘导致投资者损失惨重,其市值一度达到 45 亿美元的峰值。尽管 Milei 删除了该帖子,并否认推广该代币有任何收益,但阿根廷的司法调查和立法问询仍在继续。
据当地媒体报道第 12 页,法官的命令影响了总统的妹妹、阿根廷秘书长卡琳娜·米莱和其他三名同事。
在致阿根廷共和国中央银行 (BCRA) 的信中,塞尔维尼要求所有为总统、他的妹妹和其他相关同伙运营或管理账户的银行提供报告。
据媒体报道,预计央行将提供从2023年至今的信息,这些信息将成为总统机密档案的一部分,调查仍在继续。尽管米莱伊总统否认此事存在任何不正当行为,但他目前因在推广模因币(memecoin)中所扮演的角色而面临民事和刑事指控。
阿根廷法院冻结 Milei 同伙的账户
与此同时,法庭还下令冻结与总统有关联的三名同伙的账户。这三人分别是与加密货币有关的商人毛里西奥·诺维利(Mauricio Novelli)、科技论坛(Tech Forum)创始合伙人曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊(Manuel Terrones Godoy)以及国家证券委员会前顾问塞尔吉奥·莫拉莱斯(Sergio Morales)。
据报道,Noveli是Milei与LIBRA创始人之一Hayden Davis之间的联络人。Milei、他的妹妹以及三名同伙目前正面临事件受害者的民事诉讼。
有趣的是,监控录像显示,在总统米莱推广该代币后的下一个工作日,诺维利的母亲玛丽亚·皮亚·诺维利和妹妹玛丽亚·艾丽西亚·拉斐尔从布宜诺斯艾利斯加利西亚银行分行的保险箱中取钱。
专家报告指出,两人携带空包进入银行,近一小时后离开时,包里似乎装满了钱。诺维利在米莱伊事件发生十天前就在银行租用了十个保险箱。
如果被发现有罪,Milei 可能面临刑事起诉
与此同时,鉴于米莱伊已受到刑事指控,调查结果可能决定他是否会被起诉。尽管阿根廷总统坚称自己是出于善意推广该活动,且无可隐瞒,但他已经错过了民事诉讼中的线上调解听证会。
民间组织和反对派领导人也一直在呼吁弹劾他。一些反对派议员还要求议会进行独立调查,以确定总统的行为是否构成滥用职权和操纵市场。
然而,鉴于此事已过去三个月,仍未得到明确解决,有人担心调查可能不会有任何结果,受害者也可能无法伸张正义。许多人认为,米莱作为总统的影响力可能会阻碍任何起诉此案的尝试。
有趣的是,尽管总统及其几位同僚遭到抨击,但事件的主要人物之一海登·戴维斯 (Hayden Davis) 似乎逃脱了任何形式的调查。戴维斯还与包括梅拉尼娅在内的其他 memecoin 有关联,自事件发生以来,他一直相对平静。
您的加密货币新闻值得关注 -KEY 差异线带你进入 250 多个热门网站
(责任编辑:百科资讯)
-
和以前的一些美食节目不同,我们不是只动嘴皮子而是真的去吃,壁垒会更高,也会和食物发生更多的化学反应。...[详细]
-
创新是持续不断,我们在原来7乘24小时的客服在线的服务标准下最近又增加了智能机器人客服,不久将会上线。...[详细]
-
Aptos声明未受Sui网络Cetus事件影响,DeFi与NFT市场数据持续更新
1992年,张兰租下了北京东四大街一间102平方米的粮店,开起了“阿兰酒店”,为了能让酒店更具特色,她一个人跑到四川郫县,带了一帮当地的竹工上山砍竹子,用火车把13米长碗口...[详细]
-
document.writeln('关注创业、电商、站长,扫描A5创业网微信二维码,定期抽大奖。...[详细]
-
国际体育日 4月7日 成龙生日 宜:以体育之名进行促销,特别是体育运动类产品,可举办运动送优惠劵活动。...[详细]
-
在传统经纪关系中,公司由于把控着艺人晋升通道而拥有绝对话语权;但现在互联网流量给予了素人更多的曝光机会,成名后艺人接触到的资源甚至会多于公司,这种情况下经纪公司对艺人的约束力已经非常低了。...[详细]
-
“新前沿”:DeLorean 与 Patrick Stewart 联手推出链上汽车市场
但是具体的来说,手游还是一个特殊的产品类别,并不容易被其他形态的产品完全挤压生存空间,所以本文里选择的竞品为直接竞品,就是另外几款MOBA类手游。...[详细]
-
嘀嘀能够成功的关键,就在于使用互联网手段解决了车辆供给与用户需求之间的信息不对称,高效的完成了驾乘双方的匹配;而淘宝则打破了用户购物的时间、地域限制,满足了用户随时随地比价购物的需求,所以这两家公司也...[详细]
-
其实,迭代品牌是传统的品牌理论认知有点违背的。...[详细]
-
可惜,张兰忽略了最重要的一点,要想成为餐饮界的百年老店,没有几道独特的名菜,也没有与时俱进的创新精神,光靠营销是长久不了的。...[详细]